AFIP detectó el funcionamiento irregular de una empresa de criptomonedas

En un nuevo operativo de fiscalización llevado a cabo por la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se dio con la existencia irregular de una "granja" de criptomonedas, ubicada en la localidad de Lisandro Olmos en La Plata. En el lugar se detectó una instalación con 142 computadoras conformadas por 1.355 placas de video para realizar el proceso de minado.

Además, el predio en el cual se encontraba la empresa, estaba declarado para otros fines comerciales, y cuya documentación no pudo justificar los elementos allí encontradas.

A partir de una serie de verificaciones, “se pudo determinar la existencia de la explotación dentro de un establecimiento vinculado a otra firma que declara realizar actividades distintas a las halladas durante la fiscalización, pero que servía de 'pantalla' para justificar el consumo de energía eléctrica, encubriendo de tal forma la realidad económica del lugar”, informó la AFIP en un comunicado.

Asimismo, se detectó que la sociedad investigada, de reciente constitución, “no contaría con el respaldo patrimonial suficiente para la adquisición de las máquinas inventariadas”.

Recordemos que las famosas "granjas", es el nombre con el cual se denomina a un centro de "minado" de criptomonedas, en el cual una computadora con una placa de video de alta capacidad, realiza calculos matemáticos para realizar la conformación de la moneda virtual.

Todo este procedimiento requiere de un gran consumo de energía eléctrica y la AFIP comprobó que, tanto las boletas relativas a la conexión como el consumo de la misma, se encontraban facturados a nombre de un tercero.

La AFIP contra las cripto irregulares

En el operativo, realizado de forma conjunta entre el personal de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Aduanas (DGA) de la Dirección Regional La Plata, se realizaron tareas de relevamientos de equipos y documentación.

"En la investigación se buscó verificar la correcta declaración de los activos, el origen de fondos para su adquisición, los ingresos derivados de la actividad e identificar las billeteras virtuales donde se depositan las recompensas de las distintas criptomonedas y sus beneficiarios”, expresó la AFIP.

Este fue el tercer procedimiento en la historia del Organismo, que se encuentra enfocado en la detección de granjas clandestinas, donde también en esta semana, se habían desarticulado dos granjas más operadas por monotributistas.

Uno fue realizado en la provincia de Córdoba, donde se encontró una suma de ingresos no declarados por US$217.000, y la otra fue detectada en la provincia de San Juan, localizada de forma oculta en una cámara equipada para refrigeración en la cual, supuestamente, se almacenaba fruta.